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冒充银行员工假办信用贷款 一套路贷团伙被捣毁

发表日期:2019-11-01 10:45:46 | 点击数: 4194 次

导读: 网易娱乐10月9日报道10月9日零点,王源在微博上晒出一张寸头侧颜照,并配文:“我看看谁还没睡?”照片中王源身穿白t,干净阳光,少年感十足。粉丝们见此动态也纷纷评论道:“在想你 所以还没睡 不过等到源

今年年初以来,重庆南岸公安局南平派出所接到辖区内人士举报,称其在南岸南山丁鑫商务信息咨询有限公司办理贷款时被骗,经过7个多月的认真调查,近日,南岸警方逮捕了魏芳为首的“日常贷款”集团30多名成员。迄今为止,已有17人被捕,8人保释候审,1人因刑事案件被拘留,3人被网上追捕,涉案资产总额超过600万元。

据悉,今年1月,南安公安局南平派出所接到辖区居民陈某的报警。陈某表示,2018年12月中旬,由于资金需要,他前往南安区江南大道一家名为诺汉丁鑫有限公司的商业信息咨询公司申请贷款,并按要求支付了24187元服务费。然而,半年多之后,该公司没有按照合同中的约定向陈某贷款。公司不仅没有退还相关资金,还直接关门。之前联系的业务人员关闭手机,微信无法联系,也没有消息。因此,陈某选择了报警。

接到报告后,南岸公安局刑侦支队和南平派出所部署了精干的警察,迅速成立了一个工作队进行调查。

经调查,自2018年8月以来,包括魏芳在内的20多人在南岸区成立了诺汉丁鑫商务信息咨询有限公司,在渝中区花龙桥成立了韩城新商务信息咨询有限公司,在大平万科中心成立了诺伊城商务信息咨询有限公司。通过伪装成银行职员的销售人员的电话营销,他们向不了解真相的人发放虚假的低息、快速处理、无担保、无担保的信贷贷款和其他对客户有益的信息,并吸引他们来公司面试。首先,公司商务部经理与受害者协商,签订贷款服务协议合同,收取500元审查费(或服务费、计件费),收取贷款金额10%的服务费(或保证金、诚意费)。但是,在收取相关费用后,公司不会联系任何银行办理贷款。在商定的贷款期限到期后,公司将以正在处理贷款或银行正在审查贷款为由推诿搪塞,直到公司关闭和人员潜逃。

据警方初步调查,魏芳为首的“例行贷款”小组,为了让受害者相信,首先,在办理所谓的“贷款手续”时,他们会安排所谓的工作人员使用自制的虚假配额评估界面来“评估”受害者的配额。二是签订相关合同,收集信用信息、客户身份证等相关信息。信息包标有一家正规银行的名称,表明该公司为受害者处理正规银行的贷款。但是,在收到相关信息后,公司不会将相关信息移交给声称能够处理贷款的银行。第三,为了避免警察的袭击,公司的名称和地址偶尔会从现场更改。在不到一年的时间里,魏和芳三次改变了公司的位置和名称,公司的相关人员也改变了他们的手机号码和微信号。第四,对于一些上门反映没有按时收到贷款的受害者,公司将安排专门人员谎称这是受害者自己的问题,无法办理银行贷款。该公司还可以帮助介绍小额贷款公司,不会退还真正的钱。如果受害者报警或经常去公司询问,公司将退还部分诚信基金。

经过7个多月的认真调查,警方掌握了魏芳领导的“日常贷款”小组的组织结构、成员和基本犯罪事实。

与此同时,警方最初发现南安区诺山丁鑫商务信息咨询有限公司、渝中区韩城鑫商务信息咨询有限公司和渝中区伊诺城商务信息咨询有限公司欺骗了300多人,但目前只有120多人向警方报案。

为了打击犯罪,维护受害者权益,警方警告说,贷款时应选择正规的贷款机构,不要相信“高额度、低利率、无抵押”的“好话”。如果发生“常规贷款”诈骗,应及时保存证据并向警方报告。(记者詹海峰记者罗建伟)

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